Szwajcaria przestaje być bezpieczną przystanią

-

Jak donosi Max de Haldevang z Quartza, szwajcarski oddział brytyjskiego banku HSBC, po dekadzie sporu sądowego z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości, zgodził się – w ramach ugody – wypłacić blisko 200 milionów dolarów, w związku z zarzutami ukrywania przed fiskusem pieniędzy obywateli Stanów Zjednoczonych.

Śledztwo – prowadzone przez amerykański Urząd Skarbowy (IRS) - wykazało, że bank, korzystając ze szwajcarskich przepisów, dotyczących tajemnicy bankowej, a także posiłkując się anonimowymi kontami, zakładanymi w rajach podatkowych, zataił w latach 2000 – 2010 – blisko 1,2 miliarda dolarów aktywów, należących do rezydentów ze Stanów Zjednoczonych.

Ugoda z oddziałem HSBC, jest kolejną w serii spraw wytoczonych przez Departament Sprawiedliwości szwajcarskim bankom. Ukrywanie amerykańskich aktywów przed fiskusem przestało się opłacać zarówno obywatelom Stanów Zjednoczonych, jak i – uważanym za najbezpieczniejsze - instytucjom finansowym. W 2016 roku Julius Baier musiał – w ramach porozumienia – wypłacić 547 milionów dolarów, w 2009 UBS – 780 milionów, a rekord należy do Credit Suisse, które w 2014 przelało na konto IRS 2,6 miliarda dolarów.

Powyższe działania – podobnie jak słynna FATCA, przez która musieliśmy we własnych bankach udowadniać, że nie jesteśmy amerykańskimi rezydentami – mają na celu zmuszenie obywateli Stanów Zjednoczonych do porzucenia bezpiecznych zagranicznych przystani i rajów podatkowych.

Dla swoich - i nie swoich – obywateli, Amerykanie przygotowali wiele lokalnych rozwiązań, jak Wyoming, Delaware czy Nevadę, gdzie można bezpiecznie i anonimowo przetrzymywać majątek, a także dokonywać skomplikowanych transakcji biznesowych. Jak choćby słynna już sprawa irańskiego państwowego funduszu, który posiadał – mimo bezwzględnego embarga na kontakty handlowe – biurowiec na Manhattanie, a następnie dzierżawił przestrzeń amerykańskim spółkom finansowym, Citi czy Met Life. Wszystko dzięki firmom zarejestrowanym w szarej strefie stanowych rajów podatkowych.

Amerykanie wymogli na swoich partnerach handlowych przekazanie informacji na temat aktywów obywateli Stanów Zjednoczonych, będących poza granicami krajów, bezwzględnie ścigając rezydentów, ich majątki, a także finansowych pośredników, którzy umożliwili ukrycie środków.

W zamian odmówili jakiejkolwiek informacji zwrotnej, na temat obywateli obcych państw, przetrzymujących pieniądze w Stanach Zjednoczonych, czy którymś z terytoriów będących pod amerykańska jurysdykcją.

Wiadomo, duży może więcej. Kto zabroni światowemu mocarstwu?

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Google buduje zespół doskonały

-
Gdy się jest technologicznym gigantem – jak Google – i gromadzi olbrzymie ilości danych, a na dodatek buduje się wizerunek firmy, opartej na wartościach i poszanowaniu indywidualizmu, trzeba się w końcu zmierzyć z problemem: co zrobić, aby stworzyć zespół doskonały.  W 2012 roku została w tym celu powołana inicjatywa – Projekt Arystoteles. Już wcześniej Google wydawał olbrzymie ilości pieniędzy na badania, które miały doprowadzać zwiększania efektywności pracowników. Analizowano dokładnie każdy aspekt życia pracowników. Brano pod uwagę najróżniejsze czynniki, od jak często poszczególni ludzie jedzą razem, czy się przyjaźnią i na jakim poziomie - poza biurem, rodzajach hobby, po cechy menadżerów, którymi się najchętniej dzielą z podwładnymi. W końcu zakrojone na szeroką skalę eksperymenty ukierunkowano na poszukiwanie metod budowy zespołu doskonałego. Wzięto pod uwagę najróżniejsze teorie, które pojawiły się w ciągu ostatniego półwiecza w sprawozdaniach ...
Czytaj więcej

Gdy stracisz zaufanie, spodziewaj się ograniczeń

-
Wspominałem już w jednym z wpisów, że Chiny – od 2014 roku – testują system kredytów społecznych . Gdy ludzie dokonują jakichś drobnych wykroczeń (np. spacerowanie z psem bez smyczy) lub nie płacą rachunków na czas, zmniejsza się ich saldo punktów zaufania. System jest nadzieją Pekinu na: utrzymanie spokoju wewnętrznego, zdyscyplinowanie społeczeństwa oraz przekonanie współobywateli, że zachowania antyspołeczne nie mają sensu. W niemal każdym innym kraju, chińskie rozwiązanie uznano by za nadmierną kontrolę państwa czy jawne pogwałcenie praw człowieka. Tymczasem - według Associated Press - Chińskie Krajowe Centrum Informacji o Kredycie Publicznym (CKCIK) - najnowszym raporcie – chwali się swoimi osiągnięciami . Z publikacji można się dowiedzieć, że dzięki działaniu systemu kredytów społecznych: udaremniono zakup 17,5 miliona biletów lotniczych oraz 5,5 miliona biletów kolejowych przez osoby, które miały niedostateczne saldo punktów . Co więcej – z tego samego powodu - blisko 3...
Czytaj więcej

Kolonializm a'la Facebook

-
Konflikt pomiędzy Facebookiem, właścicielem platformy Interent.org oraz indyjskim nadzorem telekomunikacyjnym pokazał jak wygląda nowoczesna wersja kolonializmu. Na szczęście dla Indii, tym razem udało się obronić przed „niewidzialną ręką rynku”. W ramach poprawiania świata Zuckerberg zawiązał organizację Internet.org, która ma nieść dostęp do bezpłatnego - lecz limitowanego internetu – krajom biednym i rozwijającym się. Inicjatywa nie napotkała przeszkód w 30 krajach. Pierwszym dużym celem korporacji stały się Indie, które zmagają się z niedostatkami infrastruktury telekomunikacyjnej. Pod koniec grudnia indyjski regulator rynku telekomunikacyjnego TRAI, poprosił partnera Facebooka, dostawcę usług bezprzewodowych – Reliance, o zaprzestanie wspierania serwisu Internet.org. Powodem była nieprzejrzysta oferta, która uderzała w konkurencyjność całego sektora. Mark Zuckerberg, osobiście, w liście otwartym odniósł się z irytacją do pomysłów indyjskiego nadzoru, któr...
Czytaj więcej